金利华电：2021年度董事会工作报告
2021年度董事会工作报告
2021年度，公司董事会严格按照《公司法》，《证券法》，《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规，规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年度的工作报告如下:
一，公司2021年度整体经营情况
2021年公司实现营业总收入229，555，685.26元，较上年同期上升78.60%，归属于上市公司股东的净利润为亏损40，111，221.84元，较上年同期亏损额下降
28.18%。
二，董事会工作开展情况
公司董事会设董事6名，其中独立董事2名董事会下设审计委员会，薪酬与考核委员会，战略委员会，提名委员会各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力
2021年度，公司共召开了8次董事会会议会议在召集程序，表决方式和决议内容等方面均符合有关法律，法规和《公司章程》的规定董事会依法履行了《公司法》，《公司章程》，《董事会议事规则》赋予的权利和义务
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
| 1 | 第五届董事会第五次会议 | 2021年2月10日 | 1. 《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》 2. 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 2 | 第五届董事会第六次会议 | 2021年4月13日 | 《关于公司出售资产暨关联交易的议案》 |
| 3 | 第五届董事会第七次会议 | 2021年4月28日 | 1. 《2020年度总经理工作报告》 2. 《2020年度董事会工作报告》 3. 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》 4. 《2020年度审计报告》 5. 《2020年度财务决算报告》 6. 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 7. 《2020年度内部控制自我评价报告》 8. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 9. 《2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案》 10. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 11. 《关于召开公司2020年度股东大会的议案》 12. 《2021年第一季度报告》 13. 《关于会计政策变更的议案》 |
| 4 | 第五届董事会第八次会议 | 2021年5月28日 | 1. 《关于变更公司名称，注册地址及修改lt，公司章程gt，的议案》 2. 《关于减少对北京文华创新股权投资合伙企业的认缴出资并构成与关联方共同投资的议案》 3. 《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》 |
| 5 | 第五届董事会第九次会议 | 2021年8月26日 | 1. 《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》 2. 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 |
| 6 | 第五届董事会第十次会议 | 2021年10月26日 | 《2021年第三季度报告全文》 |
| 7 | 第五届董事会第十一次会议 | 2021年11月1日 | 1. 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》 2. 逐项审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 3. 《关于本次交易预计构成重大资产重组的议案》 4. 《关于lt，金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案gt，及其摘要的议案》 5. 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》 6. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》 7. 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》 8. 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》 |
9. 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
10. 《关于本次交易相关主体不存在依据lt，关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定gt，第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11. 《关于公司不存在lt，创业板上市公司证券发行注册管理办法
gt，第十一条和第十二条规定的议案》
12. 《关于本次交易符合lt，创业板上市公司持续监管办法gt，
第十八条和第二十一条规定的议案》
13. 《关于公司签署lt，发行股份及支付现金购买资产协议gt，的议
案》
14. 《关于公司签署lt，附条件生效的股份认购协议gt，的议案》
15. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜
的议案》
16. 《关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的议案》
| 8 | 第五届董事会第十二次会议 | 2021年12月15日 | 1. 《关于提名补选黄梁先生为公司董事的议案》 2. 《金利华电气股份有限公司对外投资管理制度的议案》 3. 《金利华电气股份有限公司融资管理制度的议案》 4. 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 |
2，董事会执行股东大会决议情况
2021年度，公司共召开了4次股东大会公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议
| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 |
| 1 | 2021年度第一次临时股东大会 | 2021年2月26日 | 1. 《关于公司拟出售房产暨关联交易的议案》 |
| 2 | 2020年度股东大会 | 2021年5月19日 | 1. 《2020年度董事会工作报告》 2. 《2020年度监事会工作报告》 3. 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》 4. 《2020年度财务决算报告》 5. 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6. 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 7. 《2021年度董事，监事，高级管理人员薪酬方案》 |
| 3 | 2021年第二次临时股东大会 | 2021年6月16日 | 1. 《关于变更公司名称，注册地址及修改lt，公司章程gt，的议案》 2. 《关于减少对北京文华创新股权投资合伙企业的认缴出资并构成与关联方共同投资的议案》 |
| 4 | 2021年第三次临时股东大会 | 2021年12月31日 | 1. 《关于提名补选黄梁先生为公司董事》 2. 《关于提名补选张红岗先生为公司非职工监事》 3. 《金利华电气股份有限公司对外投资管理制度》 4. 《金利华电气股份有限公司融资管理制度》 |
3，专门委员会运行情况
审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会根据《公司章程》，《审计委员会议事规则》等相关要求，积极履行职责严格监督公司内部审计制度的实施，定期审议公司的财务报告，了解公司财务状况和经营情况，审议公司利润分配情况及关联交易情况
战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会按照《公司章程》，《战略委员会议事规则》等相关要求，积极关注行业和市场发展动态，结合公司实际状况，为公司的高质量，高速度发展出谋划策，促进了公司决策的科学性，高效性。
薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》，《薪酬与考核委员会议事规则》等相关要求对董事，高管薪酬等情况进行监督，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
提名委员会履职情况
报告期内，董事会提名委员会按照《提名委员会议事规则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名新任的董事，高级管理人员并研究了高级管理人员，中层管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻合格的管理人员的人选，并向董事会提出建议。
4，独立董事履职情况。2021年度，公司独立董事认真履行职责，勤勉尽责，
按时参加股东大会，董事会及专门委员会会议，深入了解公司发展及经营状况对公司财务报告，公司治理等事项做出了客观公正的判断，发表独立董事意见，对公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者利益
三，董事会2022年工作重点
2022年，董事会将继续认真做好日常工作，积极发挥董事会在公司运营治理中的重要作用，科学高效的决策重大事项董事会将根据发展战略及实际情况，秉持对全体股东负责的原则，完成各项经营指标，实现股东利益最大化董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平，严格按照《公司法》，《证券法》等相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露业务，确保信息披露的及时，真实，准确和完整，认真做好投资者关系管理工作，传播公司的文化与价值，切实保障公司与广大股东的利益，树立公司良好的资本市场形象
金利华电气股份有限公司董事会2022年3月22日
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