丰山集团：江苏丰山集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

证券简称:丰山集团 证券代码:603810

江苏丰山集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二二年三月二十八日

目录

公司 2022年第一次临时股东大会会议日程 ...... 3

公司2022年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4

议案一 ...... 5

关于变更部分募集资金投资项目的议案 ...... 5

江苏丰山集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议日程

一，会议召开及表决方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

二，现场会议时间:2022年3月28日下午14:00

三，现场会议地点:江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

四，网络投票时间:自2022年3月28日至2022年3月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00。

五，会议参加对象:

1，股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东

2，公司董事，监事和高级管理人员。

3，公司聘请的律师。

4，其他人员会议主持人:公司董事长殷凤山先生

六，会议审议议题

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

股份类别

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603810	丰山集团	2022/3/22

江苏丰山集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《江苏丰山集团股份有限公司章程》，《江苏丰山集团股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人，公司董事，监事，高级管理人员，见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二，股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，除会务组工作人员外，谢绝会场录音，拍照或录像

三，股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行

四，股东发言，质询总时间控制在30分钟之内股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地，有针对性地集中回答股东的问题

五，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准

六，本次股东大会共审议1项议案，为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过本次股东大会议案对中小投资者表决单独计票

七，公司聘请的执业律师出席本次股东大会，并出具见证意见。

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表:

本次拟变更的募集资金投资项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目，原项目计划总投资17，050.00万元，拟使用募集资金投资17，050.00万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为37.96%拟变更的新项目为年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改，500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目，项目总投资17，050.00万元，拟投入募集资金本金为17，050.00万元

本次精喹禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于原项目已投资的厂房及配套设施的基础，是公司不断的研发试验，并结合整体规划的重要举措，项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药原项目已投入的募集资金总额10，205.49万元及其未使用的募集资金7，151.75万元全部变更至新项目

具体内容请见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

本议案已经公司第三届董事会第九次会议，第三届监事会第九次会议审议通过，该事项不构成关联交易，请各位股东，股东代表予以审议。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

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