碳元科技：碳元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

证券简称:碳元科技 证券代码:603133

碳元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议资料

二〇二二年三月

目 录

2022年第一次临时股东大会参会须知 ...... 3

2022年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5

议案一:关于补选公司第三届董事会董事的议案 ...... 6

碳元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2022年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》，《碳元科技股份有限公司章程》，《碳元科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一，各股东请按照本次股东大会会议通知)的《碳元科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二，本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。

三，大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和议事效率进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序

四，股东参加股东大会依法享有发言权，质询权，表决权等权利股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行

五，股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六，本次股东大会由江苏新高的律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八，表决投票统计，由两名股东代表，一名监事代表，一名见证律师参加，

表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。

九，会议现场谢绝录音，拍照及录像，对干扰会议正常程序，寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

碳元科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议议程

一，会议时间:

现场会议:2022年3月28日 14点00分

网络投票:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15—15:00。

二，现场会议地点:江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号行政楼1楼会议室

三，与会人员:股东及股东代表，董事，监事，高级管理人员，见证律师

四，会议议程安排

序号	议程内容	报告人
1	股东及股东代表签到进场
2	宣布会议开始，介绍到会嘉宾	董事会秘书
3	宣读会议表决办法	董事会秘书
4	审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	董事会秘书
5	宣读大会表决决议	董事会秘书
6	宣布会议结束	董事会秘书

议案一

关于补选公司第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表:

现就审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》向各位报告如下，请各位审议为进一步规范公司董事会的决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作水平和科学决策水平，公司董事会拟补选董朝晖先生，董峥嵘先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止

以上议案请各位股东及股东代表审议。

碳元科技股份有限公司董事会

2022年3月28日

董朝晖先生简历:

董朝晖，男，汉族，中国国籍，1967年生，1998年创办欢乐传媒集团，现任欢乐传媒集团董事长，联合创始人，北京欢乐嘉娱文化投资有限公司董事，喀什嘉视文化传媒有限公司董事。

董峥嵘先生简历:

董峥嵘，男，汉族，中国国籍，1969年生，曾任北京威斯特麦地广告有限公司福建分公司总经理，北京欢乐星文化艺术有限公司董事长，曾任中盟世纪传媒有限公司执行总裁，欢乐传媒集团联合创始人，现任上海嘉娱文化投资有限公司董事兼总裁。

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